Trama de los hidrocarburos

fraude fiscal, blanqueo de capitales, corrupción

La trama de los hidrocarburos implica redes empresariales y políticas en fraude fiscal, blanqueo de capitales y corrupción en el sector de carburantes en España. Las investigaciones comenzaron en la década de 2010 y se intensificaron en 2022. La trama tiene ramificaciones en varias comunidades autónomas.

Formación: Partido Popular, PSOE · Desde 2010 · Estado: en juicio · Importe estimado: 182 M€ · Territorio: Madrid

Cronología del caso

1. 2010 — Inicio del caso
2. 2024 — Víctor de Aldama ingresa en prisión provisional
3. 2025 — La Audiencia Nacional inicia el juicio a Hafesa por el fraude masivo de 154 millones en IVA de hidrocarburos
4. 2025 — La Audiencia Nacional condena al grupo Hafesa por la trama de los hidrocarburos
5. 2025 — El empresario Alejandro Hamlyn, presidente del grupo Hafesa, se encuentra huido de la justicia en Dubái
6. 2025 — Operación Villafuel: la Agencia Tributaria y la Guardia Civil desarticulan la organización con 19 registros y 11 detenidos
7. 2026 — Claudio Rivas declara en el Supremo como testigo en la trama de los hidrocarburos
8. 2026 — El Supremo da por probada la existencia de la trama del caso Koldo
9. 2026 — El Tribunal Supremo condena al exministro José Luis Ábalos a 24 años de cárcel en el caso Mascarillas
10. 2026 — La UCO cuantifica el fraude en 182,5 millones de euros de IVA y 73,9 millones transferidos al extranjero

En la prensa

• La trama de los hidrocarburos estuvo ya implicada en un fraude con el impuesto autonómico (El Economista)
• El líder de la trama de los hidrocarburos arma su 'ejército' de abogados con un tercer fichaje (El Confidencial)
• Personajes que el PP olvida en la trama de hidrocarburos: el lugarteniente que pasó de Falange a la Xunta de Feijóo (elDiario.es)
• La trama de los hidrocarburos se cuela entre los primeros morosos con Hacienda (ABC)
• La trama de los hidrocarburos utilizaba sociedades pantalla en Panamá (La Razón)
• En qué consiste la trama de los hidrocarburos que llevó a Aldama a prisión provisional | Economía | EL PAÍS (El País)

Fuentes

• Wikipedia (es)
• Prensa

Casos relacionados

• Caso Zeta (2025 · PP · en instrucción)
• Caso Leire Díez (2025 · PSOE · en instrucción)
• Caso Cerdán (2025 · PSOE · en instrucción)
• Caso Begoña Gómez (2024 · PSOE · en juicio)
• Caso Koldo (2024 · PSOE · sentencia firme)
• Caso del Fiscal General del Estado (2024 · PSOE · sentencia firme)

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